泰国警方严打诈骗洗钱行为，华人律师事务所涉案，知名模特被捕

来源：泰国播报时间：2023-08-31 22:59:06

(资料图)

泰国头条新闻社讯 8月30日，据泰国媒体报道，泰国国家防治技术刑事犯罪据局、泰国抑制犯罪局、打击经济犯罪厅、反洗钱办公室以及最高检察院等多个执法机构，共同出动超过200名执法人员，针对涉及中资灰色产业、加密货币、网恋诈骗和洗钱等违法行为，展开了集中打击行动。该行动旨在严厉打击涉及中国和泰国个体之间串谋实施电信诈骗和洗钱等非法活动的犯罪团伙。通过对曼谷、北榄府、乌隆他尼等30个地区的搜查行动，警方成功破获一宗涉及中国犯罪团伙的违法活动，并查获了泰国知名模特查克里娜（Kiki Maxim）近十亿资产。

在此次打击行动中，警方对曼谷Krungthep Kreetha路的一个豪华别墅区进行了搜查，扣押了12栋豪华别墅（每栋价值约5000万泰铢）。此外，他们还对同一地区的4个豪华村庄展开了突击搜查。据了解，所有这些别墅都是由一家中资律师事务所以违法获利购置的。同日，泰国警方还对涉及的律师事务所进行了搜查，以获取更多的证据。调查结果揭示，该律师事务所实际上是一家以泰国人名义开设的洗钱公司，由中国公民经营。

此次搜查行动，泰国警方目标对14份逮捕令在内的犯罪嫌疑人进行逮捕，其中包括了此次行动中逮捕的知名模特查克里娜及一名共犯。警方在搜查过程中查扣了房产、豪车以及其他资产，总价值约为10亿泰铢。但详细情况仍需泰国警方进一步的深入调查。

据调查称，这些诈骗团伙通常采用网恋手段引诱受害者投资电子货币或加密货币。警方通过追踪账户发现，犯罪分子将电子货币兑换成泰铢，并通过多个步骤将这些资金投资于曼谷及其周边地区的房产，并保留部分资金用于现金交易和数字货币的流通。

（编译：李青璇四点零翻译工作坊，审校：wan；来源: isranews)

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