证券代码：000950    证券简称：重药控股       公告编号：2023-015

              重药控股股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

(资料图片仅供参考)

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于

以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9

人，会议由公司董事长（代）、董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2023 年度融资计划的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度融资计划的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于 2023 年度重药股份下属子公司融资计划的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度重药股份下属子公司融

资计划的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行债务融

资产品的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担

保的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担

保的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的议

案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信

提供反担保的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行应收账款资产证券化产

品的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份拟发行应收账

款资产证券化产品的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于控股子公司重药股份及下属子公司开展应收账款无

追索权保理业务的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司重药股份及下属子公司

开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《章程修订对照表》和《公司章程》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》

  经决议，董事会同意制定《董事会授权管理办法》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大

会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  公司第八届董事会第十三次会议决议

  特此公告

                          重药控股股份有限公司董事会

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